| La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en Ley una nueva propuesta para combatir el lavado de dinero, y dio media sanción a una legislación correctiva que intenta perfeccionar la iniciativa original. La norma aprobada este miércoles busca llenar una exigencia hecha a Argentina por los países miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que se reunirán el 22 de junio en México.
Puntualmente, el proyecto establece la tipificación como delito autónomo del lavado de activos, eliminando la restricción que une esa figura al acto de encubrir ilícitos ejecutados por otros. Al mismo tiempo, amplía las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF) y de la judicatura, mediante modificaciones a la Ley 25.246, e incorpora nuevos sujetos obligados. Además, los montos de punibilidad del tipo penal se elevaron a 300 mil pesos y se estipuló que quien realiza una maniobra de lavado inferior a 300.000 pesos tiene la misma pena que el encubrimiento. En relación a la designación de la UIF, exige que se realice un concurso público, transparente y abierto en el ámbito del Ministerio de Justicia.
Según el proyecto, el Ejecutivo podrá remover al presidente y vicepresidente de la UIF de su cargo cuando incurrieren en mal desempeño de sus funciones o en grave negligencia, cuando resultaren condenados por la comisión de delitos dolosos o por inhabilidad física o moral posterior a su designación. Igualmente, se prohíbe iniciar investigaciones de oficio o a partir de los reportes automáticos.
En el mismo debate, el Senado aprobó una Ley correctiva que modifica la nómina de sujetos obligados a informar a la UIF.
Fuente: Télam.
