Judiciales | Se trata de un ciudadano argentino y un sirio, ambos incluidos en la lista de terroristas en el país. La medida fue tomada tras descubrirse movimientos financieros sospechosos.
La Unidad de Información Financiera (UIF) detectó movimientos financieros sospechosos entre dos individuos vinculados a Hezbollah, el grupo terrorista acusado del atentado contra la AMIA, en Argentina.
Uno de los involucrados es un ciudadano argentino identificado con las iniciales M.F., mientras que el otro es un ciudadano sirio, Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, considerado uno de los principales financistas de la organización terrorista.
Ante esta situación, la UIF ordenó el congelamiento de todos los bienes y fondos de ambos individuos por un período de seis meses.
Esta medida es parte de un esfuerzo por bloquear cualquier actividad que pudiera estar relacionada con el financiamiento del terrorismo en el país.
Tawfiq Muhammad Sa’id Al-Law, el financista sirio, ya había sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de este año.
Las autoridades estadounidenses lo acusan de utilizar "empresas pantallas" para transferir dinero y adquirir bienes que respaldan las actividades terroristas de Hezbollah.
Estas operaciones habrían sido identificadas como un riesgo significativo para la seguridad internacional, lo que llevó a su inclusión en listas de vigilancia a nivel global. Por otro lado, M.F., el ciudadano argentino, trabaja en Córdoba y se encuentra en la lista de posibles terroristas del país.
Aunque su identidad completa ha sido preservada, la Justicia argentina ahora deberá investigar los motivos detrás de estos movimientos financieros y determinar si están relacionados con actividades ilícitas.
Esta acción de la UIF subraya la preocupación y el compromiso del gobierno argentino en la lucha contra el financiamiento del terrorismo, un tema que sigue siendo una prioridad tanto a nivel nacional como internacional.
La colaboración entre organismos locales e internacionales será crucial para avanzar en esta investigación y prevenir posibles amenazas en el futuro.
